यूएईमधून प्रत्यार्पणानंतर 2,700 कोटी रुपयांच्या फसवणुकीप्रकरणी सीबीआयने दोघांना अटक केली

नवी दिल्ली: CBI ने MEA आणि MHA च्या समन्वयाने, UAE मधून दोन रेड नोटिस विषय, कमलेश पारेख आणि आलोक कुमार यांच्या परत येण्यासाठी समन्वय साधला. इंटरपोलच्या नोटिसांनंतर दोन्ही फरारींना यूएई अधिकाऱ्यांनी ताब्यात घेतले आणि न्यायिक प्रक्रियेला सामोरे जाण्यासाठी ते भारतात परतले.सीबीआयने सांगितले की, पारेख हा बँकिंग आणि 2,672 कोटी रुपयांच्या आर्थिक फसवणुकीच्या प्रकरणात हवा होता. सीबीआयने 2016 मध्ये कोलकाता येथे 25 बँकांच्या कन्सोर्टियमची फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता.“अन्य प्रवर्तक आणि संचालकांसोबत कट रचलेल्या आरोपींनी, यूएईसह परदेशातील संस्था आणि व्यावसायिक क्रियाकलापांच्या नेटवर्कद्वारे बँक निधी वळवण्याची सोय केली, तसेच कंपनी आणि त्याच्याशी संबंधित संस्थांचे परदेशात निर्यात-संबंधित ऑपरेशन्स आणि आर्थिक व्यवहारांचे सक्रियपणे व्यवस्थापन केले. आर्थिक व्यवहारांमध्ये हेराफेरी आणि बँकेचा गैरवापर यांसारख्या फसव्या पद्धतींचा वापर करून, “सीबीआयने म्हटले आहे.इंटरपोलच्या रेड नोटिसच्या आधारे आरोपी युएईमध्ये होता. भारताच्या विनंतीनुसार, यूएईच्या अधिकाऱ्यांनी या विषयाला ताब्यात घेतले. योग्य कायदेशीर कार्यवाही आणि भारतीय आणि UAE प्राधिकरणांमधील जवळच्या समन्वयानंतर हा विषय भारतीय अधिकाऱ्यांकडे सोपवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा विषय 1 मे रोजी दिल्लीत आला आणि त्याला कोलकाता येथे ताब्यात घेण्यात आले.दुसऱ्या प्रकरणात, आरोपी कुमार हा हरियाणा पोलिसांनी फसवणूक, फसवणूक, गुन्हेगारी कट रचणे आणि फसवणूक करून पासपोर्ट मिळवण्यासाठी बनावट कागदपत्रे वापरणे यासह गुन्ह्यांसाठी दाखल केलेल्या गुन्ह्यात हवा होता.“बनावट कागदपत्रे आणि खोट्या माहितीच्या आधारे भारतीय पासपोर्ट मिळवण्यात गुंतलेल्या सुसंघटित रॅकेटमध्ये आरोपी मुख्य सूत्रधार होता. गुन्हेगारी पूर्ववर्ती असलेल्या अनेक व्यक्तींना बनावट ओळख आणि पत्ते वापरून पासपोर्ट मिळवण्यासाठी आरोपींनी मदत केली होती,” असे सीबीआयने म्हटले आहे.बेकायदेशीर कृत्यांमध्ये समन्वय साधण्यात आणि अशा व्यक्तींचे स्थलांतर व्यवस्थापित करण्यातही आरोपींची महत्त्वपूर्ण भूमिका होती. हरियाणा पोलिसांच्या विनंतीनुसार, सीबीआयला इंटरपोल चॅनेलद्वारे या विषयाविरुद्ध प्रकाशित रेड नोटीस मिळाली.त्यानंतर, विषय भू-स्थित आणि UAE अधिकाऱ्यांनी अटक केली. त्यानंतर यूएईच्या अधिकाऱ्यांना प्रत्यार्पणाची विनंती करण्यात आली. हा विषय 1 मे रोजी मुंबईत आला जेथे त्याला हरियाणा पोलिसांनी ताब्यात घेतले.